Nueva Ley de Prevención de Lavado de Activos – Nuevos Sujetos Obligados – ¿Qué alcance tiene para el Directorio de una empresa que no es Sujeto Obligado? Breves Nociones
Por Sebastian M. Rossi. Miembro del IGEP y Socio de Rossi Camilion y asociadosArgentina modificó su ley de prevención de lavado de activos. Es la segunda reforma de importancia (la anterior fue en 2011) desde el dictado de la ley en el año 2000. La motivación de la ley como de sus reformas, es coincidente, cumplir con las recomendaciones del GAFI. El GAFI es una organización intergubernamental creada […]
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